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永利集团娱乐一般来说,银行评定客户的洗钱风险高低,会综合考虑客户的注册地及经营地点,所处行业的信息公开程度,或是股权结构复杂程度,与客户建立或维持业务关系的管道,甚至包含该客户在银行办理的业务种类、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道等,可以说银行为了判断客户洗钱风险,采集了非常多样化的风险要素来源,如果对具有某些明显特征的客户,银行可以简化洗钱风险的评定流程,甚至就直接将该客户分类为洗钱低风险或高风险族群,那将可以大大减少银行反洗钱作业的压力。

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